Modelo de Gestão de Riscos
Implementação de metodologia e processo de Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance.
Avaliação e Mitigação de Riscos
Implantação do processo de autoavaliação, definição de estratégias de mitigação de riscos e implantação de Planos de Continuidade de Negócios (PCN). Preparação de matriz de impacto x probabilidade e mensuração financeira dos riscos identificados (quando aplicável).
Mapeamento e Documentação de Processos
Preparação e fluxogramas e/ou narrativas dos processos operacionais, incluindo a identificação da existência de controles para mitigação dos riscos inerentes, além de indicar área de oportunidade para aumentar a efetividade dos processos revisados.
Matriz de Riscos e Controles
Avaliação de qualidade do ambiente de controles internos. Identificação de ”gaps” de controles e pontos de melhoria dos respectivos processos.
Monitoramento e Testes de Conformidade
Implementação de processos de avaliação e monitoramento contínuo e tempestivo. Execução de programas de testes de conformidade.